19 апреля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

***

Совет директоров утвердил Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции, поддержав предложения менеджмента об изменении методики расчета дивидендов.

Новое Положение о дивидендной политике предусматривает, что базовым сценарием для выплаты дивидендов является выплата 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО. Одновременно устанавливается минимальный (пороговый) объем дивидендов, определенный как среднее значение суммы дивидендов за предшествующие 3 года. Это позволит гарантировать минимальный уровень дивидендных выплат акционерам и улучшить инвестиционную привлекательность Общества. Срок действия Положения – 3 года.

В соответствии с прежней редакцией Положения минимальный размер дивидендов составлял 5 процентов от прибыли Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности. При этом в течение последних трех лет РусГидро ежегодно направляло на дивиденды 50% от чистой прибыли, совокупно выплатив более 46 млрд руб., в том числе рекордные дивиденды в объеме 19,9 млрд руб. в 2017 году. РусГидро ориентировано на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе в интересах всех акционеров с учетом приоритетов развития компании.

***

Для стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК» Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрил продление до 27.03.2021 (включительно) отсрочки по уплате начисленных процентных платежей по внутригрупповому займу, предоставленному Обществом в пользу АО «ДГК» в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ.

***

Совет директоров заслушал комплексный доклад о состоянии корпоративного управления в Обществе.  В рамках него Совет директоров рассмотрел результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной службой внутреннего аудита, результаты внешней независимой оценки корпоративного управления, а также результаты самооценки деятельности Совета директоров.

Совет директоров отметил позитивную динамику в данной сфере.

Так, в соответствии с результатами оценки, проведенной службой внутреннего аудита Общества по итогам 2018г. по поручению Комитета по аудиту, система корпоративного управления Общества признана «Эффективной», констатируется поступательное улучшение показателей.

В сентябре 2018 года независимый эксперт «Российский институт директоров» повысил рейтинг ПАО «РусГидро» до уровня 8, что соответствует передовой практике корпоративного управления и является самым высоким значением среди участников рейтинга. РусГидро – первая компания в энергетической отрасли, получившая столь высокую оценку.  Эксперты оценивали практику корпоративного управления РусГидро по четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

В соответствии с результатами исследования другого независимого эксперта – Центра корпоративного развития Topcompetence ПАО «РусГидро» за 2018 год существенно улучшило свои позиции и вошло в ТОП-10 российских компаний по качеству корпоративного управления.

Результаты самооценки деятельности Совета директоров демонстрируют преемственность результатам независимой оценки, проведенной в 2018 году с привлечением независимого консультанта – PwC, в части сильных сторон и направлений для дальнейшего развития.

Итоги очного заседания Совета директоров РусГидро